En el curso de una investigación adelantada por la Procuraduría General de la República, a través de la Delegada de Finanzas Penales y sus direcciones adscritas: la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la Dirección Especializada para la Extinción de Derechos de Propiedad, fue procesado el presunto articulador de una organización criminal asociada al 'Clan del Golfo', dedicada al narcotráfico internacional y al lavado de activos.
Se trata de Pablo Felipe Prada Moriones, conocido como 'Black Jack' o 'La Firma', quien entre 2020 y 2025 habría coordinado el lavado de 178.000 millones de pesos a través de diversas actividades como inversiones en el sector inmobiliario y tecnológico. Asimismo, se le acusa de capturar, transformar, mover y ocultar recursos de procedencia ilícita en criptoactivos y billeteras virtuales.
Según la prueba material y la información obtenida legalmente, la red ilegal que dirigía utilizaba sistemas de mensajería encriptados para ocultar operaciones ilícitas y mantener comunicación con los demás integrantes involucrados en el financiamiento, la logística del transporte transnacional de cocaína y el cobro de dinero del narcotráfico.
Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especial contra el Lavado de Activos imputó a Prada Moriones los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos y tráfico de drogas, enriquecimiento ilícito de personas y lavado de activos derivados del narcotráfico.
El imputado no aceptó los cargos y, por orden de un juez penal de garantías, deberá cumplir una medida de seguridad en un centro penitenciario.
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